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Presidente del PJ involucrado en sospechoso fallo a favor de Fernando Zevallos
Agenciaperu.com descubrió que el juez que liberó a Fernando Zevallos de una acusación por homicidio el año 1995 es ahora el Presidente de la Corte Suprema de Perú, Hugo Sivina. Además: documento de Indecopi señala que Banco de Crédito sospechó que los movimientos financieros de Aero Continente eran ilegales; las empresas fantasmas de Zevallos en EE. UU.; y las millonarias propiedades del empresario en ese país.
Escribe Enrique Flor, Alexa Velez y Jerónimo Centurión / agenciaperu.com
El actual Presidente del Poder Judicial, Hugo Sivina, fue un de los 5 vocales de la Corte Suprema que en el año 1995 absolvió a Fernando Zevallos, el peruano señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los capos del narcotráfico mundial, en el caso de Leonardo Gonzáles Álvarez, persona supuestamente mandada a asesinar por Zevallos el año 1987.
Agenciaperu.com obtuvo el documento donde Sivina, junto al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el entonces vocal Manuel Sánchez-Palacios, estampó su firma, librando de esta forma de toda culpa a Zevallos.
Estos 5 vocales no sólo absolvieron de manera sospechosa a Zevallos, sino que ni siquiera lo incluyeron en la investigación. La decisión fue tomada pese a que tres meses antes los hermanos López Paredes habían involucrado al fundador de Aero Continente, nuevamente, con el narcotráfico.
Tres meses después del fallo de Sivina y compañía, el entonces presidente de la Corte Superior de Lima, Alejandro Rodríguez Medrano, celebró junto a Zevallos la inauguración de su nueva flota de aviones.
El caso llegó a la Corte Suprema de Lima de los tiempos de Montesinos luego de que, a finales del año 1989, la Corte Superior de Moyobamba absolviera a Zevallos de los cargos, y acusara a los hermanos de la víctima (Pedro y Víctor Manuel Gonzáles) de planear el asesinato.
Pese a que Zevallos aseguró en más de una oportunidad que fue sólo testigo en aquel proceso, en el expediente del caso, al que pudo tener acceso nuestro equipo de investigación, se lo señala como el “autor intelectual” del crimen. Es más, Zevallos fue encontrado culpable del delito por el juzgado de Tarapoto.
Según diversas investigaciones, Fernando Zevallos estuvo preso por cinco meses en el penal de Tarapoto. Tiempo tras el cual se encargó de borrar toda evidencia sobre su participación en este suceso.
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| > JUEZ Y PARTE. Fallo de Hugo Sivina (y otros 4 magistrados) limpió de toda culpa a Zevallo. En la foto de recuerdo, el ahota titular del PJ en compañía de Montesinos y Rodríguez Medrano. |
De hecho, según fuentes consultadas por agenciaperu.com, Fernando Zevallos planeó un incendio en el penal donde habría estado recluido con la intención de quemar el registro de su ingreso.
Además, entre los métodos que Zevallos habría empleado para llegar a su fin figura el ‘amedrentamiento’ a testigos en el caso, quienes se retractaron ante las presiones que incluían amenazas de muerte.
El próximo viernes se reiniciará el proceso contra Zevallos por su vinculación con Jorge López Paredes (cabecilla de la banda de narcotraficantes ‘Los Norteños’), quien presuntamente le entregó 1.5 millones de dólares, dinero con el cual se pudo financiar Aero Continete.
BCP LE CIERRA LAS PUERTAS
Un documento de Indecopi que obra en poder de agenciaperu.com señala que el Banco de Crédito del Perú cerró las puertas a Fernando Zevallos en julio de 1998, por sospechar que Aero Continente participaba en operaciones de lavado de dinero.
Según el documento de Indecopi, las sospechas del Banco de Crédito se basan en el supuesto lavado de dinero que habría detrás de la constitución de Aero Continente: “No se aceptarán como clientes especialmente a quienes se tenga conocimiento de su vinculación con el narcotráfico, lavado de dinero (…)”.
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| > ASPIRACIONES ROTAS. El Banco de Crédito encotró irregularidades en cuentas de Aero Continente, y decidió romper con empresa de Zevallos. |
El banco más importante del Perú tomó la decisión de cortar toda relación comercial con Aero Continente en julio de 1998, luego de que detectara extraños movimientos de dinero en una de las cuentas de la aerolínea nacional.
Según el expediente número 005-1999 del indecopi: "el Banco de Crédito manifestó que a partir de febrero de 1998, los movimientos de fondos que venía realizando Aero Continente se incrementaron de manera sustantiva, puesto que pasaron de cifras promedios de 1 millón de dólares a 4 millones de dólares".
Pero eso no es todo. El Banco de Crédito denunció ante Indecopi millonarios movimientos de dinero al exterior a un único y sospechoso destinatario. Según se lee en el documento: "puede observarse que un sólo destinatario recibió a través de 6 operaciones un total (CONFIDENCIAL), durante un período de tan sólo dos meses (enero-febrero)”.
Estos movimientos de dinero obligaron al Banco de Crédito a solicitarle a Aero Contiente sus estados financieros. La aerolínea de la familia Zevallos no accedió al pedido. Ante esto, el Banco "procedió a dar por terminada toda relación comercial a nivel nacional en tanto carecía de los elementos necesarios exigidos por la ley para conocer a este cliente".
EMPRESAS FANTASMAS
El gobierno norteamericano anunció esta semana que todas las compañías de Fernando Zevallos en Estados Unidos se encuentran inmovilizadas hasta ser investigadas. Sin embargo, agenciaperu.com descubrió que 3 de las 4 empresas de Zevallos en ese país se encuentran completamente inoperativas desde hace más de 4 años.
Dos de ellas funcionan, en teoría, en el número 2858 de la calle North West, en la avenida 69, en La Florida. Sus nombres: Aero Continente INC e International Pacific Treading. Estas empresas fueron registradas para la importación de partes de aviones. Sin embargo, nuestro equipo encontró que en aquel lugar funciona ahora una empresa que vende partes de computadoras llamada ‘Hardware Solution’.
Al ser entrevistado, uno de los trabajadores de ‘Hardware Solution’ aseguró a agenciaperu.com que tuvo conocimiento de la existencia de las empresas de Zevallos.
“Estamos aquí desde hace un año, y no he escuchado nada. Que yo sepa, Hardware Solutions, se dedicada a construir hardware para computadoras. O sea, nunca he visto allí Aero Continente ni he escuchado de ellos”, detalló.
Otra de las empresas de Zevallos es ‘Cargo Aircroft’, la cual operó en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. Sin embargo, desde hace varios años, esta empresa se encuentra desactivada.
La única empresa que se hallaba operativa al momento que le cayó la ley ‘Kingpin’ era "IAC International Airline Consulting". Esta compañía, que conserva el logotipo y a algunos trabajadores, fue la única realmente clausurada.
Un empleado de Aero Continente en Miami, entrevistado por el equipo de prensa, detalló que autoridades norteamericanas colocaron clausuraron el local. “Colocaron un papel allí, en la puerta del departamento, lo tiene cerrado. Han puesto ese papel hace más de una semana. La FA (órgano que regula a las aerolíneas) mando cerrar, porque dice que Aero Continente no reúne las condiciones”.
Los movimientos financieros de estas 4 empresas, que podrían delatar la farsa de la tan vendida “internacionalización” de Aero Continente, están siendo investigados en este momento por la DEA.
Este organismo podría incluir esta información, junto a datos que vinculan los negocios de Zevallos con narcotraficantes de Colombia y México, en el proceso judicial que se le abrirá próximamente al empresario peruano.
LA CASA QUEMADA
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| > CASA VIEJA. Antigua residencia de Zevallos fue quemada en circunstancias aún misteriosas. |
Agenciaperu.com encontró una antigua residencia de Fernando Zevallos en La Florida, casa que fue ocupada durante menos de un año. Según declaró su actual dueña, Caroline Hoffman, a nuestro equipo de investigación, la familia Zevallos huyó del sitio luego de que la propiedad fuera incendiada.
“Nosotros escuchamos en el vecindario que sospechaban que tal vez aquí podría haber habido un narcotraficante. Esto en el caso de que la casa se quemó y ellos se fueron abruptamente en medio de la noche, toda la familia”, detalló Hoffman.
Según este testimonio, la casa estuvo “quemada por tres años. Luego le hicimos un montón de reparaciones, pero nos gustó la ubicación de la casa”.
La amplia y hermosa residencia ubicada frente a un lago, en la Calle North West, y que incluye piscina y sala de billar, fue comprada por Fernando Zevallos el año 1992, e inscrita a nombre de su hermano Winston Zevallos.
Pero, según la señora señora Hoffman, si bien la casa estaba a nombre de Winston Zevallos, quien realmente se la mostró y vendió a un precio ganga fue Sandra Sánchez Galdos, esposa de Fernando Zevallos.
“Sandra Sánchez dijo que me presentaría y me mostraría la casa. Le enseñe la casa a mi esposo y le hicimos una propuesta. Otra vez fue muy difícil encontrarla, pero fijamos el precio, un precio bajo: 266 mil dólares. Mi vecino trato de comprar esta casa. Él también se enamoró de la casa, pero no tuvo ningún éxito. Eso fue en el año 1997, después de que se quemó en el 96”, indicó.
Incluso, la actual dueña de la residencia aseguró que “Zevallos pagó al cash por esta casa, porque yo fui al registro a ver si tenía alguna multa o algo por el estilo, y vi en los registros que el pagó 327 mil dólares al cash cuando la compraron. Esto es entre 1992 y 1993”.
Para Caroline Hoffman el incendio registrado en la vivienda es sospechoso: “es raro, porque eso no pasa en Collsprings, yo no me acuerdo, pero leí en los periódicos, pero esas cosas son raras porque nunca pasan, no es común (…) es tenebroso, a mi no me gusta que narcotraficantes hayan vivido en esta casa, esa no es una buena vibra”.
Sin embargo para la DEA, que viene investigando a Zevallos, estas operaciones podrían ser un indicio de venganzas entre mafiosos.
LA CASA DE CORAL HILLS
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| > CASA NUEVA. Lujosa y exclusiva nueva casa de Zevallos está valorizada en más de medio millón de dólares. |
Al parecer aquella lujosa residencia con vista al lago era poca cosa para Fernando Zevallos, pues después de que se quemó esa casa decidió mudarse a una de las partes más exclusivas de La Florida: Coral Hills, zona donde el precio de las casas bordea el millón de dólares.
La última residencia de Zevallos y su esposa, Sandra Sánchez Galdos, se encuentra en un exclusivo condominio ubicado en el 9883 del North West. La vivienda, a la que el acceso es restringido, está completamente rodeada de lagos.
La nueva casa de Zevallos esta valorizada en más de medio millón de Dólares. Se sabe que Fernando Zevallos compró esta propiedad pero la inscribió a nombre de su esposa Sandra Sánchez.
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