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Nuevos documentos demostrarían evasión tributaria de Mufarech
Agenciaperu.com revela documentos de la investigación desarrollada en Perú y Chile sobre un caso que podría terminar acusando al congresista Jorge Mufarech bajo el cargo de defraudación tributaria.
Escribe Alexa Velez y César Hildebrandt Chávez / agenciaperu.com
Agenciaperu.com tuvo acceso a tres documentos reservados: el primero es una carta enviada por un abogado vinculado a Mufarech; el segundo pertenece al Departamento de Investigación Administrativa del Servicio Nacional de Aduanas de Chile; y el tercero son 8 páginas del Sexto Juzgado del Crimen, de Santiago de Chile, el juzgado en el que se investiga el caso del Jaguar.
Como se recuerda, desde el año 1997 Jorge Mufarech enfrenta una acusación por el delito de defraudación tributaria. El mes de marzo de aquel año, el congresista decidió comprarse un auto de lujo: un Jaguar modelo KJG 4.0.
El mismo año 1997 se iniciaron las investigaciones. El auto fue traído desde Chile, y todos los documentos de exportación señalaban que había costado 40 mil dólares. Todos menos una factura que presentó Mufarech, que indicaba que el lujoso auto había costado tan sólo 18 mil dólares. La razón pudo haber sido muy simple: a menor precio menores impuestos qué pagar.
Aduanas del Perú denunció a Jorge Mufarech Nemy, entonces, bajo el cargo de evasión de rentas.
Hace dos años la unidad de investigación del diario El Comercio dio a conocer un juego los registros chilenos de exportación del Jaguar. En todos los informes, el precio del automóvil era de 40 mil dólares y no, como sostenía Mufarech, de 18 mil.
PRUEBA UNO
La carta firmada por el abogado chileno Hector Mery Romero fue enviado el 27 de junio de 2000, durante los meses en que el Poder Judicial resolvía el juicio contra Jorge Mufarech. En la misiva se solicita formalmente que Aduanas de Chile comunique oficialmente que el monto correcto de la operación de exportación del Jaguar fue de 18 mil dólares y no de 40 mil dólares.
En esos meses aquel era un dato clave con el que Mufarech quería contar: Todos los documentos de exportación indicaban que el precio era de 40 mil dólares y en el Perú el Poder Judicial estaba por decidir el caso. A través de la carta, Mufarech exigía que se cambie todos los documentos del Jaguar y que se modifique en todos ellos el precio del controvertido automóvil.
La respuesta llegó en octubre de ese año. En poder de agenciaperu.com está el oficio 10645 del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. El documento es contundente y, por primera vez, señala la posición del Departamento de Investigación de ese despacho respecto de la denuncia contra Mufarech:
El documento señala:
“La comunicación que se pide supone modificar previamente la declaración de exportación. Tal modificación no procede porque el documento no contraviene las leyes o reglamentos. La declaración de exportación fue legal y reglamentariamente aceptada a tramitación. El documento no es susceptible de moficación alguna.”
PRUEBA DOS
La declaración de exportación a la que se refiere el documento está en poder de este medio de prensa: el número 124799. Aquel documento registra la salida de un vehículo Jaguar de 4 mil centímetros cúbicos, del año 1992, valorizado en 40 mil dólares americanos.
El informe en mención derrumba por completo los argumentos de Jorge Mufarech sobre el caso del Jaguar y la denuncia en su contra por defraudación tributaria. Según el documento, Aduanas de Chile admite que el precio del Jaguar no es de 18 mil sino de 40 mil dólares; dice que esto ha sido “legal y reglamentariamente aceptado”, y que por lo tanto es ilegal la solicitud de modificar el precio, y reducirlo de 40 mil a 18 mil dólares.
Aquel documento ha permanecido oculto hasta el día de hoy. Nunca fue presentado en el proceso judicial contra Mufarech por evasión tributaria, y el que el hoy congresista de PP fue absuelto en diciembre de 2000.
PRUEBA TRES
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| > JAGUAR MODELO KJG 4.0, color verde botella, cuatro puertas, automático, motor de 4 mil centímetros cúbicos, accesorios completos, año de fábrica: 1992. |
El tercer documento es esclarecedor; son 8 páginas de la manifestación judicial de un personaje clave: Freddy Alberto Gonzales López, el ciudadano chileno que se encargó de la operación de comercio exterior del jaguar de Mufarech.
El 5 de abril de 2000, en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago de Chile, Gonzáles declaró lo siguiente:
“En el año1996 me solicitaron mi ayuda a fin de exportar unas máquinas al Perú. Se presentó al Banco Central el informe de exportación, documento que debe contener la descripción de la mercadería a exportar y los valores correspondientes”.
“El primer informe de exportación presentado fue rechazado por indicar un valor del vehículo muy inferior al avalúo fiscal. Se identificó el año, la marca y se demostró que el valor del automóvil era de 40000 dólares.”
“Si se hubiese presentado el informe de exportación acompañando la factura en la cual aparece el automóvil avaluado en la suma de 18000 dólares, esta exportación sería en forma inmediata rechazada por el Servicio de Aduanas.”
“Una vez autorizada la orden de embarque, se procedió a enviar los documentos al importador, Jorge Mufarech, a este señor se le enviaron la documentación presentada en el Servicio de Aduanas de Chile, donde consta que el automóvil Jaguar esta avaluado en la suma de 40,000 dólares. Dichos documentos debían ser presentados en la aduana del Perú, pero no me consta que documentos presentó el señor Mufarech”.
En el Perú, Jorge Mufarech presentó una factura del mismo Jaguar, pero por 18 mil dólares y dijo que todos los documentos restantes, los que indicaban que el lujoso automóvil había costado 40 mil dólares, eran falsos.
Esto sucedió en 1997. Dos años después, según este crucial testimonio, Freddy Gonzales, la persona que tramitó la exportación del Jaguar, recibió una llamada telefónica. En esos meses, Mufarech estaba en pleno proceso judicial en el Perú.
“A mediados del año 1999 recibí un llamado telefónico de don Jorge Mufarech y del abogado del señor Jorge Mufarech, en la cual se me ponía en conocimiento que la internación del automóvil jaguar tenía una mala gestión y que para eso debía formular una declaración ante notario, reconociendo el error, cosa que no efectué ya que a mi juicio la gestión de exportación del automóvil se hizo en forma correcta. No tengo nada más que señalar al respecto”
Una testimonio clave y dos documentos reveladores; informes que esclarecen un caso que podría terminar denunciando al parlamentario de Perú Posible por el delito de defraudación tributaria.
Un caso que será parte de la investigación parlamentaria que comienza el día de mañana. La adquisición en cuestión se ha convertido en el principal hilo de la madeja en las pesquisas contra el congresista de Perú Posible.
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