| Jaime
Mur denuncia al Banco Wiese
El
empresario Jaime Mur informó a agenciaperu.com
que el día de mañana presentará una denuncia
contra el Banco Wiese Sudameris por los delitos de falsificación
de documentos, colusión desleal, extorsión,
fraude y estafa, debido a que esta entidad no le acreditó
la cancelación de una millonaria deuda del año
1999. El Banco se ha rehusado comentar este tema.
Escriben
María Isabel Torres y Enrique
Flor / agenciaperu.com
El empresario
Jaime Mur informó a agenciaperu.com que el día
de mañana presentará una denuncia contra el
Banco Wiese Sudameris por los delitos de falsificación
de documentos, colusión desleal, extorsión,
fraude y estafa, debido a que este banco no acreditó
haber registrado la cancelación de una deuda que data
del año 1999.
“Estoy
absolutamente convencido que me ha estafado, que hay una voluntad
criminal de varios funcionarios que tiene que asumir su responsabilidad
penal”, señaló. Mur aseguró haber
cancelado 32 millones de dólares mediante el pago de
bienes y acciones.
Como pruebas
a su favor, el empresario registró una serie de conversaciones
telefónicas con funcionarios del Banco Wiese.
HISTORIA
El año
1999 Jaime Mur era uno de los principales deudores del Banco
Wiese Limitado. El empresario adeudaba más de 40 millones
de dólares. Aquel año, el Grupo Sudameris se
hizo socio del Banco Wiese. Antes de la fusión, este
grupo solicitó al Wiese que se deshiciera de sus peores
deudores, los cuales debían ser transferidos a otra
entidad conocida como Titulizadora.
El Estado
peruano intervino en el rescate financiero del Banco Wiese
Limitado para evitar su quiebra total. El Estado se comprometió
en avalar a estos grandes deudores: si hasta el 2006 ellos
no habían pagado, el Estado pagaría al Wiese
Sudameris 314 millones de dólares. La deuda de Jaime
Mur pasó a la Titulizadora, que era respaldada con
dinero del Estado.
Antes
de la fusión y después de múltiples negociaciones,
Mur se comprometió a cancelar con sus bienes todas
sus deudas al Banco Wiese, mediante la firma de un contrato
el 1 de setiembre de 1999. Extrañamente, esos bienes
pasaron a nombre de la Titulizadora. Asimismo, los funcionarios
del Wiese le indicaron a Mur que transfiriera sus bienes a
una empresa 'off shore' creada en Panamá llamada Dynasty
Management.
El empresario
cuenta que “el banco simplemente me indicó que
los bienes que estaba yo transfiriendo, los transfiriera a
una empresa que se llama Dynasty Management”.
Mur aseguró
que, pese a haber transcurrido varios meses después
de la fecha en que firmó el contrato y transfirió
sus bienes a Dynasty, no recibió constancia alguna
sobre la cancelación de la deuda.
“Yo
reclamé que me entregaran mis estados de cuenta, mis
documentos de cancelación, mis pagarés, y el
Banco invocaba que se estaba realizando un proceso de fusión,
que tenía que tener paciencia”, afirmó
el empresario, esposo de la magistrada del Tribunal Constitucional,
Delia Revoredo.
NUEVO
CONTRATO
En marzo
del 2001, Mur y el Banco Wiese volvieron a firmar un contrato
con la finalidad de terminar esta situación. En aquel
documento, según declaró Mur, se indica que
“textualmente que yo no adeudo saldo alguno, salvo un
cifra que corresponde a obligaciones totalmente diferentes
a las anteriores y que el Banco pretendía endosarme
a mi”.
Mur aseguró
además que en ese contrato el Banco le propuso que
aceptara una deuda de 8 millones 900 mil dólares. El
empresario afirmó que esa deuda no era suya, sin embargo,
extrañamente la aceptó. “En ese momento
el Banco pone una condición, que si Pucalá va
a ser financiada, deba aceptar reconocer esa deuda”,
justificó.
El contrato
del 2001 indicaba que aquella deuda debía ser trasladada
a una empresa de Jaime Mur en las Islas Vírgenes Británicas.
Pese a ello, la deuda continúo sin cancelarse. Durante
este tiempo, Mur aceptó las explicaciones del Banco
sin miramientos, mientras seguía haciendo nuevos negocios
con el Wiese Sudameris.
El hombre
de empresa narró que los funcionarios del Banco le
aseguraban que no recibía la certificación por
haber cancelado la deuda debido a que “el Banco era
un caos, un desorden interno absoluto”.
DEUDA
VIGENTE
Este año,
Mur afirma haberse enterado que su deuda seguía vigente
gracias a un informe del Congreso. Acudió a la Superintendecia
de Banca y Seguros (SBS) para recibir una explicación,
y allí le indicaron que “tenía una deuda
de 79 millones de soles aproximadamente”.
“Las
empresas registraban deudas desde el año 99 y, lo que
es más grave, han aparentado un movimiento en cada
una de las cuentas corrientes seguramente para producir la
sensación de que eran cuentas más o menos vigentes.
La realidad de las cosas es que desde el año 99, las
empresas mías están liquidadas”, aseguró
Mur.
LAS
CONVERSACIONES
Jaime
Mur afirmó que decidió grabar las conversaciones
telefónicas que sostenía con los funcionarios
del Wiese Sudameris debido a que su historia se complicaba
“de manera sospechosa”.
“Me
persuado que hay una conducta criminal de los funcionarios...
ellos procuran que yo acepte una condonación de deuda.
Repentinamente el Banco me hace conocer que han designado
un funcionario para que con ayuda de tributaristas y contadores
busquen una solución donde finalmente se regularicen
las cuentas que aparentaba estar impagas”, dijo.
Este es
un extracto de la conversación que Jaime Mur sostuvo
con Roger Velasco, funcionario de la Titulizadora del Wiese
Sudameris, el 24 de octubre de 2002. En este diálogo,
Mur busca que el funcionario del Wiese reconozca que el Banco
cometió un error.
MUR:
Entonces si en el año 99 yo produzco adjudicación
de bienes en pago y cancelo 36 millones de dólares
VELASCO:
Correcto
MUR:
Y el Banco no registra eso contablemente y sigue generándose
una cuenta por pagar que llega a 80 millones de dólares
VELASCO:
Sí
MUR:
¿Cómo van a poder ahora regularizar esta situación?
(…)
MUR:
Ya, tú partes del razonamiento de que este es un
error contable.
VELASCO:
Es lo mejor, es lo mejor Jaime es lo más sano para
ti también.
MUR:
Bueno es que no puedo aceptar que debo 80 millones.
MUR:
Me piden en el año 2003 que firme documentos del
año 2001, de marzo de 2001 aceptando condonaciones
por millones de dólares y no puedo permitir que se
me utilice de esa manera.
El 10
de julio de este año, Mur grabó otra conversación
telefónica con José de Cárdenas, funcionario
de la Titulizadora. En la primera parte del diálogo,
Mur busca confirmar que el Banco le exigía de manera
irregular, firmar documentos en el 2003 con fecha retrasada
del 2001.
MUR:
Ahora hazme una explicación... ¿por qué
el Banco me pide que lo firme con fecha 23 de marzo de 2001?
CARDENAS:
23 de marzo, ah no sé, eso sí no me preguntes
por qué.
MUR:
¿Pero quién ha firmado esto?
CARDENAS:
Esto lo ha firmado Balta, lo ha firmado Gonzalo de la Puente
y lo ha firmado todo el mundo.
MUR.
O sea esta liquidación está ya validada por
Gonzalo de la Puente.
CARDENAS:
Si, si, si.
En el
siguiente diálogo, el funcionario del Banco Wiese le
aconseja a Mur que un auditor "arregle" la contabilidad
de sus empresas a cambio de que acepte la condonación
de la deuda que ya había cancelado.
MUR:
¿Y qué sucedió entre el 99 y el 2001?
El Banco no sabía que era dueño de Dynasty
y de Cronwell?
CARDENAS:
No, no te puedo decir este... Jaime, porque al final de
cuentas eso fue entre el 99 y el 2001, ya qué importa,
o sea si se te está condonando toda esa deuda ¿Cuál
es el problema?
MUR:
Que me voy a comer todas las contingencias tributarias,
o sea, ¿cómo hago yo para modificar todos
mis balances tributarios?
CARDENAS:
Bueno te lo vuelvo a repetir hermano, un auditor y un contador
te pueden hacer todo. Bueno, en fin, este... te voy a yo
estoy actuando de buena fe y no quiero entrar a yo lo único
que quiero es tratar de solucionar este tema cholo.
VERSIÓN
DE PARTE
Agenciaperu.com
solicitó la versión de los principales funcionarios
del Wiese aludidos por Mur. Sin emabrgo, Velasco y Cárdenas
el pedido se debía realizar a través de la oficina
de Imagen Institucional.
Sin embargo,
agenciaperu.com logró conversar con dos funcionarios
del Wiese Sudameris, los mismos que, fuera de cámaras,
admitieron que el problema con Mur se reducía un atraso
administrativo. Los funcionarios también reconocieron
que gracias a una auditoria interna se detectó que
la deuda inicial de Mur si haba sido cubierta.
Además,
el lunes último, mientras agenciaperu.com verificaba
esta versión, el Banco Wiese Sudameris recién
informó a la SBS que la deuda de Mur no era de 20 millones,
sino de 8.9 millones de dólares. El Banco se ha rehusado
a explicar a que se debió el atraso y el millonario
error.
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