Policía estima que mafia de Zevallos reunió unos 461 millones de dólares

agenciaperu.com

En conferencia de prensa, el general Miguel Hidalgo, jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO), informó que, de acuerdo a las investigaciones realizadas a la mafia del narcotraficante Fernando Zevallos, el monto que llegó a reunir la organización delictiva se estima en por lo menos 461 millones de dólares.

Zevallos, alias “El Lunarejo”, obtuvo de la droga esa exorbitante cantidad de dinero y la introdujo en la economía formal del país, lo que lo convierte en procesado por el delito de lavado de activos.

La investigación de la DIRANDRO comprende a 93 ciudadanos peruanos, entre ellos la madre, los hermanos y los familiares de Zevallos. Además, incluye 34 empresas nacionales que se dedicaban bajo un ropaje legal a la aviación –la recordada AeroContinente–, el turismo y la actividad editorial.

Asimismo, han sido investigados 19 extranjeros y a 32 compañías fuera del Perú, entre ellas varias “off shore” que servían para el financiamiento de la línea aérea y la recirculación del dinero ilegal.

La DIRANDRO ha determinado que, entre 1997 y 2007, Zevallos organizó un total de 30 empresas para lavar activos, y ha detectado que a través de una cuenta en el Espíritu Santo Bank, de los Estados Unidos, se efectuaron operaciones por alrededor de 400 millones de dólares.

Las pesquisas las inició la fiscal Luz Hortensia Loayza, quien empezó a investigar a Zevallos por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y llegó a encontrar indicios de traslado de cocaína en un avión de AeroContinente. Pero en esa instancia fue retirada del caso, por lo que los investigadores procedieron a trabajar sólo en el lavado de activos.

La policía ha identificado las propiedades que la familia Zevallos Gonzáles habría adquirido con el dinero del narcotráfico. Se han incautado ya varias de ellas por un valor de 36 millones 320 mil soles, entre las cuales figuran inmuebles urbanos, campestres, residenciales e industriales.